湖北加德科技股份有限公司第一屆第三次董事會于2017年3月2日上午上午9：30在公司會議室召開。會議由公司董事長兼總經(jīng)理周桃紅主持，公司所有董事、高管、監(jiān)事等出席會議。

董事會審議并通過了以下議案： 

1、審議《關(guān)于公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

2、審議《關(guān)于公司申請股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的議案》；

3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的具體事宜的議案》；

4、審議《關(guān)于制定湖北加徳科技股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略目標(biāo)》的議案；

5、審議《關(guān)于湖北加徳科技股份有限公司董事會對公司治理機(jī)制的評估》的議案；

 6、審議《關(guān)于湖北加徳科技股份有限公司董事會對公司管理層業(yè)績的評估機(jī)制》的議案；

7、審議《關(guān)于提名選聘張敏同志為公司副總經(jīng)理的議案》；

8、審議《關(guān)于聘任張立民為總經(jīng)理同時免去其副總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

9、審議《關(guān)于周桃紅辭去公司總經(jīng)理職務(wù)的議案》；

10、審議《關(guān)于召開2017年度第一次臨時股東大會的議案》。

 其中第一至九條議案提交至股東大會審議。 

湖北加徳科技股份有限公司2017年第一次臨時股東大會于于2017年3月18日上午9:30在公司會議室以現(xiàn)場投票方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長周桃紅主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會。

董事會審議并通過了以下議案：

   1、審議《關(guān)于公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案》；

2、審議《關(guān)于公司申請股票采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓的議案》；

3、審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理公司申請股票進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的具體事宜的議案》；

4、審議《關(guān)于制定湖北加徳科技股份有限公司2017-2019年戰(zhàn)略目標(biāo)》的議案。